La Fiscalía del distrito sur de Nueva York, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), ha presentado una demanda para intervenir 61 millones de dólares, equivalentes a unos 53 millones de euros, en criptomonedas. Estos fondos provienen de transacciones de crudo iraní a través de dos compradores chinos, cuyo objetivo era financiar al Gobierno de Irán.
"Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados", afirmó Sean Buckley, fiscal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York.
La investigación revela que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading del operador Binance, con sede en Emiratos Árabes Unidos, para blanquear las ganancias de la venta "ilegal" de petróleo de origen iraní. Según las autoridades, estos fondos fueron destinados a financiar "actividades terroristas" de Irán, incluyendo el apoyo a la Guardia Revolucionaria.
Las autoridades estadounidenses estiman que hasta 1.500 millones de dólares han sido blanqueados mediante la venta de petróleo iraní a través de criptomonedas, con la participación clave de empresas chinas
El fiscal Buckley destacó que "el Gobierno de Irán utilizó una red de operadores de criptomonedas en China y otros países para blanquear más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo ilícito." Estos fondos estaban destinados a beneficiar al ejército iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una organización terrorista.
Por su parte, James Barnacle, subdirector a cargo del FBI, afirmó que "la denuncia presentada hoy demuestra la capacidad del FBI para rastrear el dinero, desmantelar esquemas ilícitos y detener el flujo de criptomonedas hacia cualquier gobierno que intente evadir sanciones o cometer actividades terroristas. Al cortar los fondos recaudados mediante la venta ilegal de petróleo crudo, se debilita al ejército iraní y a los terroristas." Barnacle aseguró que el FBI continuará en sus esfuerzos por confiscar los fondos de actores extranjeros peligrosos.
Fuentes internas del régimen iraní indicaron al Financial Times que el banco central del país está incentivando a los inversores y actores comerciales a repatriar fondos, incluyendo el uso de criptomonedas para las transacciones transfronterizas. Para ello, han flexibilizado las normas de intercambio de divisas en el mercado iraní y buscan importar productos sin canalizar las ganancias a través del sistema oficial de divisas.
En otro ámbito, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante la cumbre de los BRICS, instó a los miembros del bloque a utilizar sus divisas nacionales en el comercio entre ellos. Esto se realiza como parte de un intento para sortear la dependencia del dólar, en un contexto donde Estados Unidos trata de estrangular económicamente a Irán, lanzando sanciones financieras que ya han afectado a varios bancos internacionales por sus vínculos con Teherán.
