El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha iniciado una consulta pública previa para analizar cambios en el reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta iniciativa busca adaptar el reglamento a nuevas actividades y amenazas, como los criptoactivos, conforme a un documento publicado en la página web del ministerio.
Economía ha destacado que, tras más de diez años de vigencia, el reglamento requiere una actualización para enfrentar las transformaciones socioeconómicas y las evoluciones en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se pretende ajustar el reglamento a los actuales métodos y tipologías usados en estas actividades ilícitas, reflejando los desarrollos en nuevas actividades económicas y otras amenazas emergentes.
Uno de los objetivos es la transposición del paquete antiblanqueo europeo, incluyendo la Directiva (UE) 2024/1640 y el Reglamento (UE) 2024/1624, que serán incorporados principalmente a través de una norma con rango de ley. Sin embargo, también se contemplan algunas incorporaciones menores directamente al reglamento español actual, permitiendo así mantener actualizado el sistema.
El ministerio recalca la necesidad de corregir deficiencias observadas, como la regulación de la obligación de nombrar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)
En lugar de derogar el reglamento vigente y aprobar uno nuevo, se plantea una reforma parcial para adaptarlo a los nuevos escenarios. Esta consulta pública estará abierta hasta el 3 de febrero, ofreciendo la oportunidad a agentes afectados y organizaciones representativas para brindar su opinión sobre la reforma planteada.
