La Agencia Tributaria ha logrado desmantelar una extensa red de defraudación de IVA relacionada con el sector de los hidrocarburos en España, una operación que ha desvelado un fraude superior a los 300 millones de euros en 2024. Esta organización, constituida por 38 sociedades, es una de las mayores estructuras de defraudación desarticuladas en el país, según la agencia.
En un minucioso operativo que implicó 18 registros en doce localidades de siete provincias, se incautaron numerosos bienes, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcaciones, criptoactivos y obras de arte. Además, se ha detenido a cinco miembros clave de la organización, destacando uno de sus líderes.
La investigación, iniciada a mediados de 2024, descubrió que la estructura desvió fondos al extranjero para eludir su trazabilidad. El caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.
La organización criminal operaba utilizando empresas instrumentales que facilitaban la formalización de facturas fraudulentas. La primera operadora engañó al fisco presentando cuotas de IVA declaradas muy inferiores a sus ventas reales y cuotas soportadas infladas.
La Agencia Tributaria destapó una ‘vasta y compleja’ estructura diseñada para defraudar el IVA repercutido
Durante el curso de las investigaciones, tres operadoras fueron inhabilitadas y expulsadas del registro Redef, impidiendo su continuidad como mayoristas de hidrocarburos. Esta labor ha sido fundamental para mitigar el impacto económico del fraude en las arcas públicas y la competencia dentro del sector.
