La Policía Nacional ha solicitado información a la empresa Inteligencia Prospectiva después de que fuera imposible realizar un registro en sus oficinas, tal y como había ordenado un juez de la Audiencia Nacional en el marco del denominado 'caso Plus Ultra'. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se encontraron con las oficinas en Paseo de la Habana, en Madrid, en obras y sin personal, según fuentes citadas por Europa Press.
Ante esta situación, se ha cursado un requerimiento de información al no poder ejecutar el mandato del juez José Luis Calama, quien también autorizó registros en otros tres lugares, incluido el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el operativo en la calle Ferraz, frente a la sede federal del PSOE, los agentes intervinieron varios dispositivos de almacenamiento y documentación relevante.
El auto judicial identifica a Inteligencia Prospectiva como una de las empresas implicadas en la canalización de fondos hacia Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, considerado amigo personal de Zapatero, quien fue detenido en diciembre pasado. Esta investigación asegura que Análisis Relevante atuó como pieza instrumental en una presunta estructura de tráfico de influencias liderada por el expresidente español, quien ha negado las imputaciones.
Inteligencia Prospectiva es señalada por la Audiencia Nacional debido a su operativa económica, que el juez considera incompatible con sus cifras de negocio declaradas.
El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, menciona un elevado volumen de movimientos por más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, a pesar de un déficit significativo y una cifra de negocio prácticamente nula durante los primeros años. La investigación destaca que la empresa no ha solicitado la devolución de cuotas del IVA pese a su situación financiera negativa.
El juez Calama acusa a Zapatero de ejercer de líder de una red de tráfico de influencias, por la cual él y sus hijas habrían recibido cerca de dos millones de euros. Además, el expresidente habría instalado empresas offshore fuera de España. En conversaciones de directivos de Plus Ultra, Zapatero es mencionado como pieza clave durante el rescate financiero aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
Por otro lado, la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) ha sido fundamental en esta investigación sobre el blanqueo de fondos, según ha declarado el juez Calama. La cita a declarar a Zapatero en la Audiencia Nacional está fijada para el 2 de junio.
