La Policía Nacional ha desmantelado una red de blanqueo de dinero a gran escala conocida como la 'Banca de Dubai', considerada uno de los pilares financieros del narcotráfico internacional de cocaína. En la operación, se han localizado activos por valor de 20 millones de euros y se ha detenido a 21 personas en varios países, 14 de ellas en España.
Esta operación fue coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Instrucción. Su inicio se remonta al asalto del buque 'Nehir' en 2021, que culminó con la incautación de 1.835 kilos de cocaína. Tras el operativo, la organización hundió el barco en las costas de Gijón para ocultar otros 1.650 kilos.
El dispositivo, que incluyó la participación de equipos de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia bajo la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol, concluyó con la emisión de 19 órdenes internacionales de detención. De estas, siete ya se han ejecutado, confirmando el vínculo de cuatro conocidos narcotraficantes con la 'Banca de Dubai'. Entre ellos, se encuentra el español conocido como 'El Tigre', aún prófugo y considerado el objetivo principal de las fuerzas policiales.
La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos tanto en España como a nivel internacional
En rueda de prensa desde el Complejo Policial de Canillas, los agentes destacaron la detención de dos prominentes 'bróker': uno en Dubái y otro en Málaga. "El objetivo es que Dubái deje de ser la jaula de oro para estos narcotraficantes", señalaron. Se descubrió que las redes internacionales de narcotráfico contrataban a lancheros gallegos para el transporte de la droga y se registró un domicilio en Madrid que servía de contacto con 'El Tigre' para la entrega de dinero.
En total, se decomisaron más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de lujo valorados en más de 1,6 millones de euros, además de relojes, joyas y bolsos de alta gama. La operación resultó en el bloqueo judicial de 121 cuentas bancarias con un saldo de 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros. La Policía considera esta intervención una operación internacional muy relevante contra la banca clandestina usada por los narcotraficantes para hipotecarse.
