La Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desmantelado la estructura económica de una presunta organización criminal liderada por los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro. Esta operación, denominada 'Omnis', apunta a que el grupo utilizaba complejos esquemas societarios y financieros para ocultar y legitimar grandes sumas de dinero procedentes del tráfico internacional de cocaína.
La investigación ha revelado un entramado de empresas pantalla y personas interpuestas que habrían facilitado el blanqueo de más de 8,6 millones de euros. Parte de estos fondos, supuestamente derivados del narcotráfico, se emplearon para cubrir fianzas judiciales por más de tres millones de euros. En total, 44 personas han sido detenidas, 12 de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han realizado 18 registros en diversas provincias de España. Además, se ha procedido al embargo de cuentas, empresas, propiedades y vehículos relacionados con la organización.
La operación 'Omnis' ha permitido identificar el uso de sociedades ficticias para dificultar la trazabilidad de fondos ilícitos
Durante la investigación se descubrió cómo el dinero se movía entre diferentes sociedades a través de operaciones simuladas, como préstamos o facturas falsas, hasta llegar a las cuentas desde donde se realizaban los pagos judiciales. Los fondos, presumiblemente del narcotráfico, habrían sido usados para lograr la libertad provisional de miembros de la organización.
Se identificaron múltiples sociedades sin actividad real, algunas sin empleados y con domicilios ficticios, administradas por sujetos interpuestos. Estos mecanismos se utilizaban para esconder el origen de los fondos mediante transacciones entre cuentas, operaciones divididas, préstamos sin devolución y transferencias internacionales sin justificación comercial. Además, se detectó el uso de criptoactivos para maximizar la opacidad de los movimientos financieros.
'Omnis' da continuidad a las operaciones 'Jumita' y 'Goodbye'. La primera, en 2021, resultó en la captura de 29 personas, la incautación de más de 1.600 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo. La segunda, en 2024, imputó al mismo grupo cinco intentos de importar 3.400 kilos de cocaína por el Puerto de Algeciras, con la detención de 22 individuos. Tres de los líderes de estas redes continúan prófugos a nivel internacional.
En cuanto al análisis del flujo financiero, la Guardia Civil revisó 478 cuentas y más de 228.000 transacciones entre 2022 y 2024. De un total de 532 millones de euros examinados, más de 8,6 millones están relacionados con el posible blanqueo de dinero. Por orden judicial, se ha bloqueado el acceso a cuentas pertenecientes a 32 personas y 26 sociedades, además de impedir la disposición de 42 inmuebles y 17 vehículos.
La investigación fue conducida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.
