El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que lidera la investigación del 'caso Koldo', ha solicitado a varias entidades bancarias información financiera relacionada con el entorno familiar de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La decisión ha sido adoptada tras una petición formalizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca analizar estas finanzas familiares como parte de un estudio más amplio sobre los ingresos y patrimonio de Cerdán.
El informe de la UCO alude a la posibilidad de que familiares del exdirigente socialista hayan obtenido beneficios de fondos vinculados a una presunta trama. El juez Moreno, respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, ha considerado pertinente examinar las finanzas familiares para esclarecer de manera precisa la situación económico-patrimonial de Cerdán y su entorno. Esto incluye el análisis del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.
El juez ha ordenado la revisión de movimientos bancarios desde enero de 2014 para determinar posibles fuentes de ingresos no declaradas en el entorno de Santos Cerdán
El requerimiento incluye a los bancos informar sobre las finanzas de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán; su hija Alba Cerdán; su hermana María Belén Cerdán; y su cuñado Antonio Muñoz. La investigación sostiene que estos familiares habrían recibido fondos de Servinabar, una empresa de Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la que este último también estaría implicado. Según el informe de la UCO, Cerdán habría recibido 18.261 euros en ingresos de fuente desconocida y habría disfrutado, junto a su familia, de un total de 323.178 euros procedentes de esta empresa.
El juez ha requerido así información detallada sobre las cuentas del entorno familiar de Cerdán, incluyendo saldos, ingresos, pagos, productos bancarios contratados y cualquier indicio de operación sospechosa de blanqueo de capitales.
