La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido este miércoles una advertencia sobre 24 entidades financieras no registradas provenientes de Luxemburgo. El organismo regulador del país, la CSSF, ha alertado sobre 14 empresas que se presentan como clones de otras firmas legítimamente registradas, aunque no tienen vínculo alguno con ellas. Entre estas compañías se encuentran nombres como A&P selective investment fund s.c.a., sicav-fiar, quasir-investments.lu y capman-holding.com, entre otros.
Estas firmas fraudulentas, como Meritum Capital, vivid-money.lu y smtbeurope.com, llevan a cabo sus operaciones suplantando la identidad de entidades autorizadas, generando potencial riesgo para los inversores. Además, la CSSF ha alertado sobre otras entidades como Castleforbes Wealth Limited, Digital Asset Bank S.A. Luxembourg y Minea Global Finance SA, entre otras. Estos avisos forman parte de un esfuerzo coordinado para proteger al público de actividades financieras no reguladas.
La CNMV recuerda que las advertencias de reguladores europeos son accesibles a través de su web en la sección de entidades no autorizadas
Junto a estas advertencias, la CNMV ofrece a los usuarios un buscador específico para identificar entidades advertidas. Asimismo, la página de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) permite consultar otras advertencias emitidas por reguladores fuera de Europa, brindando un recurso valioso para los inversores que buscan protegerse de riesgos derivados de entidades no autorizadas.
