La Audiencia Nacional ha ampliado su investigación sobre los gastos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bajo la dirección de Pedro Sánchez, incluyendo ahora la revisión de las gestiones de 2025 junto con el periodo comprendido entre 2017 y 2024. La investigación se centra en el análisis del "plan de prevención de delitos" del partido, del que el juez Santiago Pedraz ha solicitado una copia.
El juez Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener documentación en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid. Esta acción se enmarca en una presunta trama destinada a desestabilizar causas judiciales que podrían afectar al partido y al Gobierno. El requerimiento, que se prolongó durante doce horas, implicó la solicitud de información detallada acerca de los gastos y el Programa de Cumplimiento Normativo vigente en el PSOE, según un auto al que Europa Press tuvo acceso.
La Audiencia Nacional amplía su investigación para incluir 2025 y revisa el plan de prevención de delitos del PSOE
El juez Pedraz requirió la aportación íntegra del mencionado Programa de Cumplimiento Normativo correspondiente a 2024 y 2025, y pidió identificar al responsable de su supervisión. Sobre los gastos, solicitó información sobre los procedimientos internos aplicados para la autorización y realización de pagos, sospechando que fondos del partido podrían haberse utilizado para una red que pretendía obtener información sensible sobre jueces, fiscales y guardias civiles.
Pedraz encargó a la UCO que obtuviera del PSOE las facturas y la identificación de todas las personas implicadas en dichos procesos, además del documento regulador de la tramitación y pago de facturas. La investigación se centra en gastos de viajes y otros gastos institucionales, como comidas y desplazamientos, y en cómo se gestionan y justifican. La atención se dirige hacia figuras como Santos Cerdán y Leire Díez, exmiembro del partido, vinculadas a los planes bajo investigación.
El PSOE, que afirma colaborar activamente con la Justicia, niega las acusaciones de haber permitido o colaborado en actividades delictivas y critica la duplicidad de procedimientos sobre los mismos hechos.
Paralelamente, el juez Ismael Moreno ha abierto una pieza separada en el 'caso Koldo', declarada secreta, sobre pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. En diciembre, el PSOE entregó un pendrive que contenía el listado y justificación de esos pagos. Esta investigación también surge ante la posibilidad de un uso indebido de los procedimientos de devolución de gastos del partido, que habrían podido facilitar el blanqueo de capitales, según apunta la Fiscalía Anticorrupción.
