La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a un fugitivo buscado por Estados Unidos por su participación en delitos contra entidades bancarias, que se presume fueron cometidos para financiar al grupo delictivo de origen venezolano, 'Tren de Aragua'. Según un comunicado oficial, el detenido formaba parte de una trama en Estados Unidos que se dedicaba a hackear cajeros automáticos utilizando un malware específico, obteniendo así disposiciones fraudulentas de efectivo usadas para financiar a la organización criminal.
La detención fue llevada a cabo por un Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional, creado específicamente para combatir a esta organización criminal transnacional. Este grupo incluye diversas especialidades policiales. Estados Unidos había emitido una orden internacional de detención a través de INTERPOL por delitos relacionados con el fraude bancario y con el blanqueo de capitales.
Con esta detención, suman ya 18 los miembros del 'Tren de Aragua' arrestados en España.
La operación forma parte de la estrategia de la Policía Nacional contra las Nuevas Amenazas contra la Desestabilización de la Seguridad Interior (NADSI), que se realiza en colaboración internacional con países de origen. Desde 2022, la Policía Nacional ha estado presente en varios foros multilaterales para intercambiar información sobre este fenómeno, siendo uno de ellos el Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (GICCOT), auspiciado por el FBI en El Salvador. Esta iniciativa cuenta con gran experiencia en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales que operan en América y buscan expandirse a España.
Adicionalmente, se ha creado dentro de AMERIPOL una Acción Conjunta y Sostenida para combatir específicamente al 'Tren de Aragua', en la cual participa activamente la Policía Nacional.
