Un juez de la Audiencia Nacional ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar las cuentas bancarias relacionadas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar. Todos ellos están imputados en el llamado 'caso Plus Ultra'. Este procedimiento se centra en las presuntas irregularidades en la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
El auto judicial, accesible a través de Europa Press, permite a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF ampliar la información que se considere pertinente sobre diversas cuentas bancarias, incluidas algunas del empresario Julio Martínez Martínez, un socio de Zapatero que también está imputado en la causa. El juez ha advertido que si los servicios centrales de la entidad bancaria no tienen acceso a la información requerida, no debe contactarse con la sucursal correspondiente.
El juez señala que existen indicios de una estructura jerarquizada, con Zapatero como el principal beneficiario, y detalla el papel de Martínez Martínez como gestor de un entramado diseñado para ocultar el origen y destino de fondos mediante contratos de asesoría ficticios. Los clientes, entre ellos Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, actúan supuestamente como fuentes de financiación encubierta.
La investigación plantea que José Luis Rodríguez Zapatero sería el líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos mediante contratos de asesoría ficticios y otras operaciones financieras
Inteligencia Prospectiva es descrita como una sociedad instrumental sin actividad real, con transacciones superiores a 2,6 millones de euros pese a su facturación casi nula. Esto se habría realizado mediante ampliaciones de capital y pagos a empresas como Análisis Relevante, la compañía de las hijas de Zapatero y Gate Center.
Se menciona también la sociedad Softgestor, que habría realizado transferencias a Análisis Relevante, vinculadas a contratos de asesoría considerados artificiosos. Además, se destaca el caso de Caletón Consultores, que ha recibido fondos de Plus Ultra y posteriormente los ha transferido a otras sociedades relacionadas con Martínez Martínez.
Respecto a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, la investigación indica que su rol es relevante para la operativa de la organización, aunque no se ha hallado evidencia de que haya recibido fondos del entramado. Sin embargo, se ha observado la compra de un inmueble en Velilla de San Antonio sin justificación aparente de capacidad económica.
Finalmente, la empresa ASP Rentas, ligada a Martínez Martínez, muestra un volumen significativo de movimientos bancarios que contrastan con sus ingresos declarados. La UDEF considera que existen indicios de que esta sociedad se emplea como instrumento financiero, por lo que analiza el destino y trazabilidad de los fondos.
