La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha llevado a cabo una operación en la que se han detenido a 14 personas y se han intervenido importantes bienes vinculados a una red de blanqueo de capitales derivada del narcotráfico. En este operativo, las autoridades incautaron cerca de 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo evaluados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloquearon cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros. Los 18 registros realizados abarcaron localizaciones en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga.
La investigación, iniciada en abril de 2023 por el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se centra en Ignacio Torán, señalado como el presunto líder de la red. Este individuo, vinculado al exjefe de la UDEF que ocultó 20 millones de euros en su domicilio, habría estado implicado en las operaciones de blanqueo. Entre los detenidos se encuentran dos policías nacionales, y se les acusa de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
Ignacio Torán utilizaba una sociedad de cajas de seguridad para blanquear dinero y operar de forma encubierta
La red empleaba una empresa de servicios de cajas de seguridad para almacenar grandes sumas de dinero y facilitar intercambios económicos sin confrontaciones directas. Madrid y Barcelona se utilizaban como bases operativas para los intercambios de criptoactivos, permitiendo a la organización transformar más de 53 millones de euros en criptoactivos en un solo año. Parte de los fondos se destinaron a la compra de un barco interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.
Tras la huida del país del líder y su pareja en 2024, la actividad cesó temporalmente. Sin embargo, en febrero pasado, regresaron a España y retomaron sus operaciones a través de nuevos colaboradores. Las indagaciones pusieron al descubierto la compra de cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 euros, adquiridos mediante ingresos en efectivo o transferencias de empresas controladas por la organización. Las autoridades han procedido a bloquear estos inmuebles, además de intervenir una granja de minado de criptoactivos y sofisticados "monederos fríos" y tarjetas NFC para el almacenamiento de criptodivisas.
La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones e incautaciones. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos mencionados.
