Una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La operación, que ha sido denominada 'Drink'/'Alambique', ha culminado con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de diez registros en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Valencia.
La trama criminal operaba desde 2018, defraudando cuotas de IVA que se estiman en 11,9 millones de euros, cifra que podría aumentar según las pruebas obtenidas. Durante los registros, se han intervenido 66.000 euros en efectivo, relojes de lujo, dispositivos electrónicos y documentación relevante. También se han bloqueado 35 cuentas bancarias y se ha solicitado el embargo de once inmuebles relacionados con la organización.
La operación ha revelado una compleja estructura empresarial compuesta por más de 30 sociedades utilizadas para el blanqueo de capitales
La organización importaba grandes volúmenes de alcohol desde Países Bajos y Portugal. Estas importaciones, realizadas a través de empresas 'introductoras', implicaban un régimen suspensivo de IVA y de Impuestos Especiales. Una vez en España, los productos eran transferidos a través de sociedades instrumentales y finalmente extraídos por las empresas 'distribuidoras', que evitaban pagar las cuotas de IVA. Esto les permitía ofrecer precios significativamente más bajos, generando así competencia desleal.
El complejo longevo esquema incluía la creación de sociedades instrumentales mediante testaferros y el uso de facturas falsas, ocultando el circuito delictivo completo. Un análisis económico patrimonial ha revelado que los líderes de la trama desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial, que figuraba como titular de determinados inmuebles.
El punto culminante de esta operación se produjo el 14 de julio, bajo la supervisión del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, en la Fase de Explotación. En este contexto se realizaron nueve registros en sociedades mercantiles en La Puebla de Cazalla, así como registros en Valencia, Badajoz y Córdoba. La incautación de evidencias y la detención de los responsables reforzaron significativamente la investigación.
