Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han logrado desarticular la 'célula ibérica' de una red criminal dedicada al financiamiento y blanqueo de fondos para múltiples organizaciones mafiosas de Italia y Albania. Entre las personas detenidas se encuentra la responsable en España, una mujer de nacionalidad italiana.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, la red operaba desde un banco clandestino con una base logística en Italia, gestionado desde 2021 por un ciudadano chino. Esta estructura desmantelada en España tenía su sede en Marbella, donde la ciudadana italiana detenida lideraba la recolección de dinero en efectivo desde tiendas de ropa situadas en polígonos industriales. Los fondos eran introducidos en el citado banco clandestino para su blanqueo.
La red criminal podría haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante un periodo de al menos tres años
Hasta la fecha, la operación ha resultado en la detención de 40 personas en Italia, donde también se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones de euros. La investigación, impulsada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, vincula la actividad de la red con un ciudadano chino residente en Prato, quien dirigía un 'banco ilegal' transnacional desde hace dos años. Este operaba mediante el sistema de 'hawala', conocido en China como 'Fei-Ch'ien', que distribuía fondos virtualmente a través de varios países europeos.
En España, la detención reciente de una líder italiana de la 'célula ibérica' se efectuó en Marbella, bajo una Orden Europea de Detención y Entrega. Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera incautaron numerosa documentación, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos durante los registros en varias localidades, incluidas las sedes de empresas españolas vinculadas. Esta acción se llevó a cabo como parte de las Órdenes Europeas de Investigación suscritas por la Fiscalía Especial Antidroga y autoritadas por el Tribunal de Instancia de Marbella, plaza no 1.
La operación internacional, denominada 'Easy Money', ha contado con una coordinación estrecha entre las autoridades españolas e italianas, así como con organismos europeos como Eurojust y Europol. La colaboración incluyó a la Fiscalía Especial Antidroga, la Fiscalía de Florencia y diversas unidades de apoyo de la Agencia Tributaria.
