La Fiscalía Europea ha ordenado la detención de dos personas en Madrid por su presunta implicación en un fraude de 3,3 millones de euros relacionados con fondos de la Unión Europea destinados al fomento del empleo. La operación ha contado con la colaboración de la Guardia Civil de Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Según ha informado la Fiscalía Europea, los detenidos están acusados de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales, delitos que se habrían extendido durante 15 años. Las investigaciones han revelado que los sospechosos podrían haber creado una red de empresas para desviar los fondos mediante facturas falsas. Esto incluye una empresa vinculada a la cooperación transfronteriza en más de cien localidades de Portugal y España.
Además, se sospecha que los implicados utilizaron cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control para ocultar los beneficios ilícitos. Como parte de las indagaciones, se realizaron registros en domicilios y locales vinculados a los sospechosos en las provincias de Zamora y Salamanca.
Las autoridades han intervenido cuentas bancarias con depósitos superiores a 550.000 euros y han aplicado medidas cautelares sobre más de 40 inmuebles.
De los detenidos, uno es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro que recibieron más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025. Se sospecha que estas asociaciones solicitaron ayudas duplicadas para el fomento del empleo y el asentamiento poblacional en Zamora y Salamanca.
La investigación ha desvelado que algunos empleados contratados con fondos de la UE eran familiares del sospechoso y trabajaban para él, incluso en actividades relacionadas con la promoción de su bodega en Zamora. Asimismo, se investiga el posible uso del cargo público de la pareja del sospechoso para apoyar el presunto entramado fraudulento, que podría haber canalizado fondos hacia inversiones inmobiliarias y la bodega en cuestión.
