La Guardia Civil ha desarticulado una sofisticada red de ciberestafadores que operaban desde un 'call center', suplantando la identidad de una entidad bancaria para obtener los datos de las cuentas de sus víctimas. Durante la operación, han sido detenidas 29 personas y se investiga a otras 57 en 24 provincias.
El 'call center' enviaba más de 100.000 mensajes SMS falsos por hora, alertando de supuestos cargos bancarios que incitaban a las víctimas a llamar a un número, donde eran engañadas para obtener sus datos y acceder a sus cuentas bancarias. En total, los estafadores consiguieron más de un millón de euros de 43 personas en Aragón: 25 en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel.
La 'operación Ibermellow' se inició debido a numerosas denuncias en Huesca que seguían un patrón común conocido como 'smishing' y 'vishing'. Esta estafa comienza con un mensaje SMS fraudulento que aparenta ser de un banco, seguido de una llamada en la que los delincuentes, haciéndose pasar por gestores bancarios, engañan a las víctimas para realizar transferencias o contratar préstamos a favor de los estafadores.
La operación permitió recuperar más de 250.000 euros estafados y desarticular un complejo sistema de blanqueo de capitales
Las investigaciones revelaron cómo los estafadores movían el dinero robado a través de diversas cuentas bancarias para dificultar la trazabilidad, finalmente retirándolo en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. La minuciosa investigación permitió identificar a numerosos individuos involucrados, quienes actuaban como 'mulas económicas'.
En marzo, durante la primera fase de la operación, se realizaron registros en Badalona, Tarrasa, Carabanchel y Cartagena, desmantelando el 'call center'. Se detuvieron a cinco miembros de la organización y se incautaron más de 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, tarjetas SIM, tarjetas bancarias, máquinas de envío masivo de SMS, teléfonos móviles y documentos utilizados en los delitos.
La segunda fase permitió desarticular completamente el sistema de blanqueo, resultando en la detención de más 'mulas económicas' y la recuperación de 256.708 euros. Este operativo, llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, contó con el apoyo de diversas unidades de la Guardia Civil de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia.
Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Jaca, Caspe, Daroca, La Almunia, Tarazona, Zaragoza, Alcañiz, Calamocha y Teruel.
