La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una advertencia este miércoles sobre 36 entidades financieras que operan sin estar registradas en Países Bajos, Bélgica y Alemania. El propósito es alertar a los usuarios sobre actividades potencialmente fraudulentas o irregulares.
En Países Bajos, el supervisor de los mercados financieros (AFM) ha identificado a seis entidades sospechosas: FMO Investment, un clon de AFM FMO Investment Management, Axis Trade, Stuwen Opulex, LMCC Global, Bankolla y Htxna. Entre las webs implicadas figuran dominios como fmoinvestment.com y axistrade.ai.
Por su parte, el regulador belga (FSMA) ha señalado preocupaciones respecto a 28 entidades, entre ellas Levels Socials, Cédric Bergans/BC Edufin Academy, y plataformas como Abis Finance y Alenas Finance. También se han detectado clones que operan bajo diferentes dominios, como ocurre con Financien Dessers.
En Alemania, la autoridad supervisora Bafin ha lanzado advertencias sobre dos entidades. Se ha prohibido a Galldium Immobilien Fünfte GmbH ofrecer certificados de participación debido a la falta de un folleto informativo conformemente a la normativa de valores. Asimismo, No Limits Invest GmbH ha sido denunciada por ofrecer inversiones sin publicar los documentos requeridos.
La CNMV enfatiza la necesidad de consultar su sitio web para ver advertencias sobre entidades no autorizadas y recomienda utilizar su buscador para identificar a estas entidades
Además, en la página de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) se pueden consultar advertencias de reguladores fuera del ámbito europeo a través del enlace "Investor Alerts". Estas herramientas son claves para que los inversores puedan protegerse de posibles fraudes financieros.
