El Banco de España ha impuesto multas significativas a la entidad de pago Money Exchange y a tres de sus administradores. La firma ha recibido sanciones por un total de 300.000 euros debido a dos infracciones graves.
La primera infracción, sancionada con 180.000 euros, está relacionada con incumplimientos en los requisitos de idoneidad y la falta de inscripción en el Registro de Altos Cargos. La segunda penalización, de 120.000 euros, se debe a deficiencias en la estructura organizativa, así como en los mecanismos de control interno y procedimientos administrativos y contables, según el banco central.
Adicionalmente, tres administradores de Money Exchange han sido multados con 102.000 euros en total por estos mismos motivos.
Jaime Ángel Iglesias Marco y Jesús Moreno Guillén han recibido sanciones de 33.000 euros cada uno, distribuidos en 18.000 euros por incumplimientos en los requisitos y 15.000 euros por deficiencias organizativas. Estas sumas incluyen reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015. Por otro lado, la multa impuesta a Hongyao Wu asciende a 36.000 euros, con 21.000 euros correspondientes a la primera infracción.
