La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido el día de hoy una serie de advertencias sobre 27 entidades no autorizadas en varios países europeos, incluyendo Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda e Italia. Este anuncio subraya la importancia de la regulación financiera y la protección de los inversores frente a actividades potencialmente fraudulentas.
Detalles de las advertencias emitidas
La Consob de Italia ha alertado sobre diversas plataformas, tales como Fusionlots (fusionlots.io), Tux (tuxtop.com), Chiron Group (chiron-group.limited), IFM24 (ifm247.co), Marexcfd (marexcfd.com), Fusions Ntrade PTY (fusions-ntrade.com), Flowtradey (flowtradey.pro) y Zodiac Speck (zodiacspeck.net).
Desde Irlanda, la Central Bank of Ireland (CBI) ha indicado preocupaciones respecto a universe.co, el Conlon Finance Group (conlonfinancegroup.com), que ha clonado datos de la entidad autorizada E&L Credit Limited, además de Loan Vendors (loanvendors.com), Core Asset Wealth Management (acg-wealth.com) e Ikks Invest (ikksinvest.eu).
La CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre varios clones que suplantan a entidades registradas, como Amundi Bonding Solutions (amundibond.com), Partners Global Equity Group (partnersglobalequitygroup.com), Circle Group, junto a varios dominios fraudulentos. Así mismo, ha señalado que personas «desconocidas» están utilizando direcciones de correo electrónico relacionadas con Winnext, sin que exista relación alguna con esta entidad.
Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV
Y en relación a actividades no autorizadas, la CNMV menciona también las entidades Spiral Capitals (spiralcapinv.com) e Investsecuritiesgroup (investsecuritiesgroup.com).
Finalmente, la Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Países Bajos ha advertido sobre Cryptoallstars (cryptoallstars.io), malltrade.me, Starunionfx (starunionfx.net) y Binance Center AI (binancecenterai.com).
La CNMV recuerda a los inversores la importancia de estar informado sobre las entidades que operan en el mercado y advierte sobre el riesgo de invertir en plataformas no autorizadas.
