La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Silla y el Perellonet, en la provincia de Valencia, por su implicación en estafas piramidales que han afectado a al menos 81 víctimas, logrando apoderarse de un millón de euros. La investigación, denominada 'Trettifire', ha revelado que la principal investigada, con la participación de otros miembros de su familia, creó una sociedad instrumental para ofrecer servicios de inversión fraudulentos a cerca de 700 clientes.
Los acusados elaboraron una página web con el propósito de manipular los rendimientos financieros mostrados para inducir a error a sus clientes. Con las inversiones iniciales captadas, presentaban estas sumas como ganancias, lo que motivaba a otras personas a invertir mayores cantidades, configurando así un esquema piramidal. A través de este método, los investigados redistribuían los fondos de nuevos inversores para aparentar rendimientos sin que hubiera actividad económica efectiva.
El grupo criminal logró mantener un alto nivel de vida financiado por el fraude, recurriendo al abuso de confianza y presentándose como figuras confiables mediante el uso de personas de relevancia pública y la participación en eventos benéficos
La principal investigada utilizaba las ganancias ilícitas en actividades de ocio, productos de lujo y extracciones regulares de dinero en efectivo, sumando 343.000 euros. Además, invirtió cerca de 149.000 euros en plataformas y servicios de tecnología. Durante los registros domiciliarios, se incautaron 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de valor y accesorios de lujo por un total de 257.429 euros.
Asimismo, se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos y propiedades valoradas en 1.275.000 euros, mientras la Guardia Civil sigue recabando información de entidades bancarias nacionales e internacionales. En total, se han intervenido once vehículos, nueve inmuebles, así como relojes de lujo y material informático.
Los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años, enfrentan 84 cargos: 81 por estafa, uno por falsificación de documentos, otro por blanqueo de capitales y uno por pertenencia a organización criminal. Además, se están investigando otras cuatro personas, dos mujeres de 68 y 71 años, y dos hombres de 70 y 73.
