La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas telemáticas y al blanqueo de capitales en una operación denominada "Lorath". Se han detenido a 15 personas presuntamente involucradas en estos delitos, quienes operaban en diversas provincias de España.
La investigación comenzó tras la denuncia de un club deportivo en Sant Joan d'Alacant que fue víctima de una estafa de más de 53.000 euros empleando la técnica conocida como vishing. Este método consiste en la suplantación telefónica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas. Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en este municipio alicantino lograron identificar una estructura criminal organizada que, presuntamente, había cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos del país, ocasionando un perjuicio económico que ronda los 400.000 euros.
La operación "Lorath" ha sacado a la luz una sofisticada trama criminal que manipulaba a sus víctimas a través de suplantaciones telefónicas
La organización funcionaba mediante una estructura especializada y se dividía en diferentes células. Los estafadores realizaban llamadas haciéndose pasar por representantes de seguridad bancaria, creando situaciones de urgencia para obtener de las víctimas códigos de verificación o autorizaciones de operaciones bancarias, sin que éstas se percataran del engaño. El dinero obtenido se transfería a cuentas bancarias controladas por la organización, algunas proporcionadas por personas reclutadas especialmente para este fin, conocidas como "mulas".
La investigación también reveló que parte del dinero sustraído se convertía en criptomonedas y era transferido a plataformas financieras internacionales. En total, se han identificado a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de esta red criminal. Las acciones policiales se desarrollaron en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la colaboración de la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros de una de las estafas. Los detenidos enfrentan cargos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
