El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tomará declaración este viernes al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven en el marco del 'caso Plus Ultra'. Verhoeven, considerado el principal artífice de presuntos delitos de blanqueo de capitales con fondos ilícitos, ha sido detenido recientemente en Alemania y trasladado a España. Se encuentra bajo arresto provisional en el centro penitenciario de Soto del Real, Madrid, según ha ordenado el magistrado Calama.
El neerlandés enfrenta cargos por su presunta implicación en delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La investigación se centra en el presunto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra como ayuda durante la pandemia en marzo de 2021. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya había registrado su residencia en Mallorca el pasado octubre, incautándose de relojes de lujo, joyas y lingotes de oro y plata.
El caso Plus Ultra investiga el presunto uso fraudulento de fondos públicos involucrando a figuras de alto perfil como José Luis Rodríguez Zapatero
Las pesquisas lideradas por Calama también abarcan las actividades de blanqueo de capitales en países como España, Francia y Suiza, supuestamente dirigidas por Verhoeven y Luis Felipe Baca, empresario detenido en Aruba. Según los informes, Verhoeven habría manejado una estructura empresarial para realizar transferencias de dinero a Plus Ultra, bajo la apariencia de contratos de inversión o préstamo.
Las autoridades sostienen que Verhoeven es una figura clave en la creación de facturas falsas mediante sociedades internacionales y que Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra y actualmente en paradero desconocido, estaría implicado en ordenar transferencias a sociedades instrumentales localizadas en jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido y la Isla Mauricio.
