El Banco de España ha tomado medidas contundentes contra los accionistas de United Europhil al imponer un total de 20 sanciones, alcanzando estas multas una suma global de más de un millón de euros. Estas medidas disciplinarias se deben a infracciones graves relacionadas con la omisión de notificaciones sobre adquisiciones y cesiones de participaciones significativas en la entidad de pagos.
Anteriormente, el Banco de España ya había impuesto una multa de 144.000 euros a la empresa y algunos de sus accionistas. Ahora, nuevas sanciones han sido distribuidas entre varios actores que han incumplido las normativas.
Por una parte, se ha penalizado a aquellos individuos que han adquirido una participación significativa sin previa comunicación al organismo regulador. Entre los sancionados se encuentran:
- Mario Trujillo (9.000 euros)
- Joseph Venezia (6.000 euros)
- Joseph Marius Tumbarello (6.000 euros)
- Khaled Ashraf Sark (6.000 euros)
- Munir Dauhajre (9.000 euros)
- Alejandro Farch Abdalah (6.000 euros)
- Fundación Tiscapa (12.000 euros)
- Ripon Managemnt (12.000 euros)
- Haier Group (12.000 euros)
- BridgeQDX (90.000 euros)
- Olive Partners (12.000 euros)
- Bit Global (12.000 euros)
- LatInvest 5 (48.000 euros)
- Gaelios Enterprise (48.000 euros)
- Cereus Group (48.000 euros)
Además, se han sancionado a entidades que dejaron de tener una participación significativa sin notificarlo:
- Delta Dx GP (12.000 euros)
- Delta Dx Limited (210.000 euros)
- Delta Dx Purchaser (210.000 euros)
- Money Transfer Acquisition (210.000 euros)
- Delta Founder Partners (150.000 euros)
Todas las sanciones incluyen ya una reducción del 40% por pronto pago, contemplado en el artículo 85 de la Ley 39/2015
Es importante destacar que las sanciones impuestas son firmes en vía administrativa, mostrando la decisión del Banco de España de garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas y evitar futuras infracciones.
